陕西省虚拟货币骗局
近期，诈骗分子潜伏在全国各个维权群体之中，打的都是以前爆雷的P2P公司的旗号，广泛收集信息，遇有突发事件、或案事件披露都会出来蹭热度、进行一次快速诈骗。持续时间短，诈骗手法老道纯熟，采用的诈骗话术和套路多为复合型，具有诈骗成功率高且个案损失大的特点。
他们伪造文件及公告，或者在网上发布相关消息，以及发邮件、发短信，谎称某投资平台正在组织办理清退回款手续。
受害人一听大喜过望，马上与其联系。此时，他们就会以需要注资、缴纳税款等手段才能“回款”的名义，进行诈骗。
还有的骗子会诱导投资者下载某个平台软件，让大家加入QQ或微信群操作。瞅瞅这个经典套路，如果你信了将会再次受骗。
真实案例
徐某收到P2P公司短信息，内容为可以返还清退尾款。
徐某看到后，就根据对方提供的号码与对方取得联系，并在对方引导下加了客服微信。在客服指引下操作，徐某向对方转账16万元。
后徐某发现自己竟然联系不上对方了，这才意识到自己发现被骗了，于是立即报警。
重点套路分析
诈骗分子想让你上钩，就不得不让整个事情看起来很真。
以利用虚假文件实施诈骗为例，一一为你拆解这种新骗局的套路。
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第一步：伪造“红头”文件
“由于国家要求清退，我司为响应政策全面清退，特别打开退款通道......”
这样的话，你看了是否会信以为真？
如果上面的通知你不信，那么对方发布了“红头”文件呢？
在这一环节中，不法分子谎称自己为该P2P公司工作人员，然后伪造文件，召集身为平台投资人的你，加入官方清退群。
这样看似很真的文件，确实比较迷惑人。如果你信以为真加了群，就等于一脚迈进被骗的陷阱。
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第二步：伪造“回款”方案
加群后，不法分子利用你在平台资金兑付出现问题后，维权心切，“病急乱投医”的情况，以公司清退的名义群发消息，目的是与身为平台投资者的你取得联系，提供虚假“回款”方案，让你一步步陷入圈套。
这些方案有的让你下载第三方平台，有的让你登录“官方网站”，还有的通过缴纳税款的方式等等，总而言之都是让你再继续充值、继续投钱。
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第三步：伪造“流程”诈骗
不法分子给出了带着红章的“汇款方案”后，诱导你按照他们所谓的 “流程”，一步步进行虚假“回款”操作，从中套取平台投资人的资金账号、银行账号等个人信息，进而实施诈骗。
如果你还在犹豫要不要转账，对方将借“名额有限”，必须在X月X日前实行回款操作，过期后永远无法回款等话术，不给你思考的时间，让你火速充值。
警方提醒
任何要求支付资金、提供支付验证码、声称能协助出借人从P2P网贷平台上快速或高额回款的行为，均属于诈骗行为，切勿相信。
若遇到类似情况，请做到以下几点：
1、不管有钱没钱都不要因为无知二次缴纳智商税，更不能病急乱投医，轻信不法分子回款谎言，点击链接下载不明APP，理赔却要你先交保证金、引诱你跨平台投资虚拟货币的都是骗局。
2、部分P2P平台确实有退款情况，但都是在法院判决生效后由法院执行，不会委托三方平台私自退款，更不会跨银行、券商等多行业进行P2P理赔。
3、在各种索赔群中要注意个人信息的保密、主动添加你QQ、微信说理赔的绝对没有官方，全是骗子来套取你个人信息的。通过司法途径是你唯一的选择。
4、如遇电信网络诈骗等可疑情况，请立即拨打96110咨询。
来源：开发区警方
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