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今天（12月22日），常州市武进警方召开新闻发布会，通报：近日，他们成功打掉一个为跨境网络赌博、电信网络诈骗提供支付结算通道的洗钱团伙，该团伙涉案的对公账户有300余个账户、交易流水20余万条，涉案金额达5.45亿元。其上下游关联账户的资金量更是高达数百亿元。目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓获归案。

2020年11月2日，常州市武进公安分局马杭派出所接到辖区某银行工作人员报警称，“客户”程某云自2019年5月9日起，冒用其双胞胎哥哥程某明的身份信息，办理了一个单位结算账户，包括一个对公账号和一张单位结算卡。根据该线索，2020年12月30日，马杭派出所将涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云、周某根相继抓获。经审查，二人交代了冒用程某明的身份信息办理一个单位结算账户，并将该账户出售给“赵某龙”而从中获利的犯罪事实。

在创新“数据研判、线索流转、深挖扩线、精准打击”的工作模式下，分局经侦大队民警在获取情况后，随即组织警力展开调查，对案件进一步梳理。民警发现，被冒用身份的程某明是长期瘫痪在家的病人，而以程某明身份作为公司高管所关联的注册公司却达18家，涉及江苏、安徽和山西等地。

通过对这些公司其他高管信息关联和层层筛查，警方共梳理出75家关联公司。经调查发现，这些公司高管高度重合，注册公司的实际代办人员也高度重合。民警通过实地走访，发现上述公司并无实际办公地点，且无任何纳税记录。其中，仅以程某云、张某丽等人在常州注册的25家空壳公司，其开设的对公账户在2019年6月至10月间资金流水达5.45亿元。

通过综合分析研判，以犯罪嫌疑人赵某龙、周某华等人为首的犯罪团伙浮出水面。经查，赵某龙、周某华等人合伙在常州成立常州旋翼财税咨询有限公司，通过统一的委托代理手法，利诱程某云、张某丽等人成立空壳公司，并在各大银行开立银行对公账户，并以上述对公账户和从他人手中收购的大量个人银行卡为依托，长期经营地下钱庄，为跨境网络赌博、电信网络诈骗等团伙提供支付结算通道，达到走账洗钱、转移资金目的，并从中收取抽头返利。

目前，针对其整个犯罪链涉及江苏、四川、广西等12个省市的事实，常州武进警方已将相关情况层报至公安部，申请开展跨区域协同作战和集群打击。常州武进警方也将持续深入开展“断卡”专项行动，坚决遏制“两卡”犯罪多发态势，坚决切断跨境赌博、涉赌涉诈等违法违规活动资金链，切实维护社会治安大局稳定。

（来源：《零距离》记者/冯珂 编辑/李时）

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