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【基本案情】2015年至2018年，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某的控制下，依托其链接厂家、县级代理商及加盟商之间的电商平台，先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个APP。在未经有关部门批准的情况下，向社会公开宣传，在全国范围内通过发展代理商、加盟店、会员等形式，吸引不特定投资群众注册成为会员，以每日签到可获高额返利的奖励政策诱使会员预存资金，进行非法集资活动，截至2018年5月，该公司非法集资金额共计23亿余元。另外，2018年3月至4月，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某控制下，以刷流水返利的方式非法集资，集资金额共计35亿余元。经审理，长安区人民法院认定被告单位移联网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币1000万元；被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50万元。2021年12月，石家庄市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

【案件警示】移联网信集团有限公司于2016年至2017年先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个APP，未经有关部门批准，通过代理商、加盟店等形式吸引不特定投资群众注册成为会员，并以每日签到返利（提现或购物）的奖励政策诱导会员预存资金，预存资金随存随取的方式宣传高额返息。为应对经营中出现的问题，推出“IPO交易流水锁定政策”（即“刷流水”），导致会员充值购物资金不能返还。本案中，徐某某非法吸收公众存款案件涉及集资参与人众多，说明生活中仍有部分人因贪图高利参与集资，未意识到所谓高利是集资犯罪分子设计的诱饵。

【基本案情】2021年9月3日，新乐经侦大队接郝某某报警称：其在2019年通过微信好友“兮兮乐新”加入“乐新小铺”平台并注册会员，郝某某在该平台投资4万元，至今不能兑付。经查自2016年以来，犯罪嫌疑人张某通过淘宝、微信“乐新商城”、“有赞商城”等商铺面向全国淘宝、有赞会员出售衣服、鞋、手机等生活用品，商品标价高于市场价格数倍让会员在商城内购买商品，会员在得到商品的同时，并承诺以日分红万分之五的方式按规定期限全额返还本金，免费得到所购商品，再让会员先得到商品后，为达到自己非法吸收存款金额最大化，张某通过微信群等方式以发展会员购物获得提成的形式招募宣传员，通过宣传员建立数个微信群介绍会员在“乐新商城”、“有赞商城”充值高价购物，以骗取更多的钱财。经审计张某非法吸收公众存款未返还本金金额1817万元，涉及受害人数共计998人。2022年2月11日，新乐市人民检察院对张某提起公诉。

【案件警示】犯罪嫌疑人张某利用淘宝、有赞商城等平台，通过发展宣传员推荐客户参加“乐新平台”让客户注册会员，以宣传微乐投、手机试用、自选试用、商城充值等方式，让客户在平台高价购买商城物品，规定期限返还本金到会员账户向客户吸收存款，致使平台客户无法返现。提醒投资人必须要提高警惕，在高息诱惑面前保持理性，审慎投资，远离高息诱惑，警惕非法集资。

来源：经侦支队

编辑：石源松

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