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经价值 320 亿美元的加密货币交易所FTX 的倒闭——以及创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 周一因涉嫌欺诈投资者的多项指控被捕——促使许多人简单地问——钱去了哪里？

FTX 现任首席执行官约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 是一名企业重组专家，曾处理破产能源交易商安然 (Enron) 的重组事宜，他于周二出席了众议院金融服务委员会的听证会。他告诉立法者，他们的调查仍处于“非常初步的阶段”，但很明显 Bankman-Fried 和他的同事“非常缺乏经验和不成熟”。雷表示，将资金投入 FTX 及其附属公司的客户和投资者不应对完全恢复抱有希望，他说：“我们永远无法收回所有这些资产。”

在提交给国会和监管机构的破产申请和文件中，Ray 和 FTX 的新领导层通过查看 Bankman 将公司资金汇入的四个孤岛或类别，组织了他们的努力，以尽可能地收回客户和投资者的资金。 Fried 和他的同事：WRS、Alameda Research、FTX.com 和各种风险投资。

Ray 指出，新领导团队认为没有任何外部投资者持有超过 2% 的股份，但他对 FTX 的财务文件信心不足，并在周二指出，他的团队基本上是从头开始，因为 FTX “几乎为零” " 记录保存基础设施。

以下是每个筒仓中的内容：

WRS（又名 FTX US）

美国证券交易委员会指控 BANKMAN-FRIED 涉嫌“大规模、长达数年的欺诈行为”

West Realm Shires (WRS) Inc. 是 FTX US 作为一家加密贸易公司运营的公司实体，为全球客户购买、销售和存储虚拟货币。根据流程图，Bankman-Fried 持有该筒仓约 53% 的股份；FTX 前高管 Gary Wang 和 Nishad Singh 分别持有约 17% 和 8% 的股份；第三方投资者持有略高于 22% 的股份。

WRS / FTX US 筒仓包含 LedgerX，这是一个受联邦商品期货交易委员会 (CFTC) 监管的加密货币交易平台，FTX 收购并更名为 FTX Derivatives；证券经纪自营商 FTX Capital Markets；Embed Clearing，一个经纪人票据交换所；FTX游戏；和 FTX NFT。

它还包括向 BlockFi 提供的贷款，BlockFi 是一家从 FTX 获得投资的加密贷款机构，并且在因 FTX 失败导致加密市场更广泛蔓延而进入破产之前向 Alameda 借钱。

阿拉米达研究

Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 通过 Twitter

谁是 CAROLINE ELLISON？她是如何成为 FTX 崩溃中心的？

Alameda 是一家专门从事加密货币领域交易的对冲基金。它由 Bankman-Fried 和 Tara Mac Aulay 共同创立。Mac Aulay 在推特上表示，她和“其他一群人”都在 2018 年辞职，部分原因是出于对风险管理和商业道德的担忧。Bankman-Fried 持有该公司 90% 的股份，该公司在倒闭前 由 Caroline Ellison 领导。

报道称，Alameda 不正当地接收了 FTX 客户数十亿美元的资金，并利用这些资金进行风险投资，但这些投资没有成功，导致对冲基金和 FTX 在公司无法偿还贷款时都倒闭了。值得注意的是，BlockFi 对一家与 Bankman-Fried 有关联的控股公司提起诉讼，这家控股公司违约了在公司破产前用 Robinhood Markets 的股份偿还 Alameda 债务的承诺。

Alameda 筒仓包含加密货币、加密 ETF、其他数字资产和国库券。Alameda 还对加密货币矿工 Genesis Digital Assets 进行了多项风险投资；模数资本；离子（投掷）；和别的。

风险投资

FTX 加密货币衍生品交易所的创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried

DEM、GOP 代表在众议院听证会之前对 BANKMAN-FRIED 逮捕的时间作出反应：“这非常令人沮丧”

风险投资筒仓包括 Bankman-Fried 进行的一些风险投资，流程图显示他可能持有该类别 100% 的股份，尽管 Gary Wang 和 Nishad Singh 可能拥有直接或间接的利益。

在这个孤岛中获得资金的实体包括人工智能安全公司 Anthropic；风险投资公司 K5；金融应用程序 Dave Inc.；红杉资本，它是硅谷历史最悠久、规模最大的风险投资公司之一；区块链初创公司 Mysten Labs；和其他公司。

FTX 首席执行官质疑巴哈马当局在破产中采取的行动

FTX.com

智能手机屏幕上显示 FTX（加密货币交易平台）的标志，背景屏幕显示 FTX 网站

对于 FTX 客户，美国国税局的庞氏规则很重要

Bankman-Fried 持有该类别中约 75% 的股份，而第三方投资者持有 25% 的股份，在流程图中被称为“互联网筒仓”。互联网孤岛的母公司是 FTX Trading Ltd.，它以 FTX.com 的名义运营。

除了持有 FTX 交易所和一些位于非美国司法管辖区的子公司外，这个筒仓还包含一些房地产资产。Bankman-Fried 和其他与 FTX 有关联的人被指控使用公司资金在巴哈马不当购买房屋和个人物品。

雷在破产申请中指出，“这些交易中的某些似乎没有作为贷款的文件，而且在巴哈马的记录中，某些房地产是以这些雇员和顾问的个人名义记录的。”