新洲虚拟货币被骗案例

■记者 张先登 通讯员 施一荟 李贞 丁晔

网上投资685元，就能获440元收益？高额的投资回报让不少人趋之若鹜。

然而，警方一查，这竟是一个虚假网络投资平台，背后隐藏着一个组织严密、分工明确的通讯网络诈骗团伙。

5月29日晚11时，在经过10个多小时的长途奔袭后，两辆从武汉出发的大巴车在湖州市公安局吴兴区分局八里店派出所停下，25个涉嫌通讯网络诈骗嫌疑人被押解下车。

至此，经过一个多月的跨省调查，吴兴警方捣毁一个涉案数百万元的通讯网络诈骗团伙，揭开了“一百美金计划”的真相。

投资“一百美金”被骗3万余元

4月13日，吴兴区公安分局八里店派出所接到辖区群众高女士报警，称其在某投资平台上被骗3万余元。

原来，4月8日，高女士突然收到一条微信加好友信息，对方称有一个叫“夸克PRO”的投资平台，投资回报率非常高。高女士没有多想，就加了对方。随后，两人聊得很投机。对方告诉高女士，在“夸克PRO”投资平台只要投资时下最热门的比特币等虚拟货币100美金（折合人民币约685元），就能获得440元收益。

高女士将信将疑，最终经不起对方的诱惑，抱着试试的想法投了685元，果然如对方所说，马上就赚了440元，而且还成功提现。这让高女士欣喜若狂，认为找到一条发财的路子。

之后，对方又发来一些截图，显示其他网友在“专业指导老师”指点下投资成功后取得的高额收益。有了之前的尝试，高女士信以为真，在“老师”的指导下又先后投入3万余元。

然而，令高女士没有想到的是，这次平台一直显示其投资亏损，不仅没有得到回报，3万余元也损失殆尽。这时，高女士终于感觉到不对劲，向八里店派出所报警。

接警后，八里店派出所立即向上级刑侦部门汇报。警方经初步侦查发现，“夸克PRO”平台极有可能是一个网络投资诈骗平台。

随即，湖州市公安局刑侦、技侦、网警支队、吴兴区公安分局、八里店派出所抽调警力，组成专案组，对此案进行专案侦查。

跨省追击抓获诈骗团伙

经过近一个月的侦查，专案组锁定了湖北省武汉市新洲区的一个通讯网络诈骗团伙。然而，这个团伙经常更换办公地点，以致侦办民警多次前往武汉实地侦查，屡屡遭遇团伙搬离办公地点、全体成员休息等待办公场所装修等情况。

于是，办案民警利用等待的时间，摸清了整个团伙的人数、公司内部架构、工作时间等情况，为后来抓捕打下基础。

5月28日，专案组得到消息，诈骗团伙新据点装修完成，团伙成员已上班。专案组决定进行收网，早已赶赴武汉做好抓捕准备的60余名警力，在武汉警方的协助下，当场抓获犯罪嫌疑人25人，缴获涉案手机100余部，涉案电脑40余台。

在诈骗团伙的办公地点，专案民警搜出的电子资料和成员笔记本显示，高女士遭遇的被骗经历就是这个诈骗团伙的典型诈骗套路。

警方揭秘网络投资平台骗局

经查，“夸克PRO”投资平台成立于2018年，表面上看是一个正规公司，事实上却是一个以王某、李某、肖某为首的诈骗团伙实施诈骗的网络投资平台。诈骗团伙成员分工明确、层级分明，有老板、主管、技术员、组长、业务员。公司通过熟人推荐、网络招聘等方式招人。

办案民警介绍，犯罪嫌疑人让受害人起始投资685元，就是此团伙所谓的“一百美金计划”。业务员会向受害人介绍在“夸克PRO”平台可以投资时下最热门的比特币等虚拟货币，投资回报率极高，邀请受害人尝试投资虚拟货币100美金（也就是685元人民币）。只要有人投资100美金，业务员就能拿到第一笔提成。同时观察受害人投资得到440元收益后的反应，分析受害人继续受骗的可能，并向其推荐组长扮演的“指导老师”。组长“接收”受害人后，指导其加大投资，技术人员通过操控后台控制行情，让受害人认为是由于行情原因导致小盈大亏，最终空手而归。

然而真相却是，“夸克PRO”平台的后台充值直接连接团伙主要成员个人账号，受害人在将钱打进去的一瞬间，损失已经形成，后面看到的所有涨跌，只不过是一出戏而已。

“在团伙里负责技术的李某告诉我们，这个所谓的‘一百美金计划’就是一场博弈游戏，在一开始尝到甜头后，绝大多数人会加大投资力度，被骗走的也就更多。”办案民警告诉记者。

记者还了解到，“夸克PRO”平台员工“入职”后都会接受统一培训，从如何添加微信群，如何加好友，如何诱导被害人投资，都有技术指导。办公室里的白板上写着每日加群加好友的任务、业务员的当月业务目标，还会更新已完成金额和所得提成，用以激励组员。

针对诈骗目标的性别，诈骗团伙还开发出了“撩骚诱惑型”“体贴问候型”等诱骗方式，要求业务员必须定期问候事主生活近况，不能只提投资等等。诈骗团伙还为业务员提供了区块链、比特币等相关知识的介绍，可谓面面俱到。

经初步审讯，这个诈骗团伙自2018年以来已作案300余起，涉案金额数百万元。目前，案件正在进一步审理中。

警方提醒，当陌生人通过QQ、微信等社交软件加好友后，向你推荐炒股票、做期货等投资项目时，要提高警惕；切记天上不会掉馅饼，遇到能轻松赚钱的事情要谨慎；一旦发现上当受骗，一定要及时报警。