全国虚拟货币骗局排名

比特大师：8号技师

大批投资者抱着"快速致富梦"涌入币市，有的人高位进场，受不住熊市的煎熬，低点割肉离场；有的人满仓期货杠杆，爆仓归零；有的人信仰大佬，买了空气币，血本无归。但最可怕的是进了传销币，不仅仅自己会破财，还可能会"连坐"到自己的亲戚朋友，害人害己。

自从比特币问世，数字货币开始走进大众视野，逐步成为投资市场的新贵，很多传销组织也盯上了数字货币这块肥肉。借数字货币这块发展还不成熟，不为大众所熟悉，但又离钱最近的行业，开始了他们新的表演。

本文总结了上百种传销币，有的已经被警方捣毁，有的还在运行中，名单汇总如下（排名不分先后）：

第1-20种：MBI-易物币、M3-威达利、暗黑币、AC亚洲币、（山寨的）恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC（我国案发最早的虚拟货币传销案）、COA、LFG、SRI、Bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币。

第21-40种：R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币。

第41-60种：高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC。

第61-80种：IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币、禹澳币、云鼎云币、亚欧币、珍宝币、雷达币、CNC、大唐币、V宝、BBT、华强币、CB虚构货币、盛乐虚拟币、摩根币、贝塔币、世通元。

第81-100种：GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、 DGC共享币、海纳币、赫尔币、黑石币、开普币、开元币、可汗币、贝格邦BGB、麦格币、ITB、 ROC、SMI、MMM。

代表案例一：维卡币（涉案金额最多，影响最广，渗透最深）

亲身经历：

维卡币这个，我有亲身经历，应该是在2016年，我表姐给我一个微信号，让我加个人聊聊（下文统称念姐），念姐给表姐推荐虚拟币投资，表姐不懂，让我看看。表姐很聪明，知道我在币圈混了两三年了，对这些了解比较深。估计表姐听了念姐的推荐后已经知道有问题，就踢到我这边来了。我跟念姐聊完后马上就跟表姐说，念姐应该是进传销了，但我还不确定念姐自己知不知道自己是在传销里面。

念姐给我的"洗脑"就是两个方向，一是吹维卡，吹维卡的收益多么高，一年翻几倍，什么两年换宝马，三年换路虎之类的，比较low；二是贬低比特币，从能想到的各种角度抨击比特币垃圾，说的点都挺可笑的，我记得其中一点是说比特币无法监管，容易被犯罪分子利用。

可能是念姐的业务能力实在太低，对于币圈的老韭菜，这种水平的洗脑确实很难拉倒人头。第一点，在币圈混了这么久，牛逼的币很多，里面确实没有听过维卡币，另外维卡币吹的高收益在币圈也不算啥，所以对老韭菜吸引不大；第二点，通过攻击数字货币的祖师爷比特币，来推自己的维卡币，逻辑上就有点怪怪的，也容易招来比特币信徒的反感。

所以各位币圈的韭菜应该感到自豪，在认知上，咱们已经高过许多人了，至少像维卡币这种传销，我们一眼就能看穿。但不是每个人都这么幸运，能避免被吸进传销的漩涡，下面讲的这个人，就很"冤"。

全中国最冤的人——陈满

90 年代初，他因一场纵火案被误判入狱，23 年后，被宣布无罪释放，获国家赔偿 275 万。

2016 年，出狱后已经 53 岁的陈满渴望挣钱，觉得这点赔偿不够弥补自己 23 年的青春。又自觉脱离社会太久，想做装修公司、投资房产却无人引路。最后他看到了币圈的机会。

'这个领域是大多数人都不熟悉的，也许在这样一个新圈子，我和所有人都处在同一起跑线，我相信自己接受能力强，我学习新事物的能力也比常人要强。'

他花 100 多万，买了一种叫'维卡币'（Onecoin）的加密数字货币，对方承诺他一年后会有 900 多万的回报。一年后，陈满开通的 6 个维卡币账户，100 多万现金都不能提现。央视曝光其为传销币之一。

陈满冤不冤？他自己不觉得冤，坚称自己未上当，和其他维卡币'信徒'依然相信着维卡币是'下一代比特币'、'未来世界主流货币之一'。

前半生含冤入狱，在狱中坐了23年；后半生又带着百万赔偿进了另一座"监狱"——维卡币，也许是上辈子的债太多了，这辈子是来还债的。

维卡币第一案

在今年5月株洲县侦破的一起维卡币传销案件中，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，仅此一案，涉案金额就达150亿元人民币。

据办案检察官陈小玲介绍，此案中的"维卡币"组织系境外向中国境内推广所谓虚拟货币的组织，所建立的传销网站及营销模式由外籍人士鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根，以逃避追责。该组织对外宣称"维卡币"是继"比特币"之后的第二代加密电子货币，欺骗性宣扬"维卡币"具有巨大的升值空间，诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站。要成为"维卡币"组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的"门槛费"获得相应级别的维卡币激活码，会员注册后不能退会，不能退款。

该组织还以返利抽取提成的方式激励成员发展下线，吸收资金。每个层级往下发展一个用户最低可提取10%的收益，级别越高，提成越高，但是只能以数字货币激活码的方式获取收益。这样资金不断流入该组织的账户，货币激活码也不断增加。

经查明，该案所涉"维卡币"网络传销组织及营销模式是由保加利亚人鲁娅等人组织建立。该案为涉及巨额资金外流的新型网络传销案件，涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国家。

维卡币骗局仍在继续

全球维卡币开户总数 1077 万余个，总层级数为 67671 层，全球激活码购买总数达 480 万余个，约 158.59 亿欧元。

针对维卡币传销组织，国内公安已经开展了各种打击行动。不过，在一桩桩维卡币传销案被破获后，其中国区网站仍可访问，仍有许多投资者入局，维卡币并未消亡。

在贴吧、知乎上，随处可见'我的姐姐最近迷上了维卡币，我应该怎么劝她？'、'我爸爸已深陷维卡币这个传销'、'家里的老人被维卡币迷住了，整天在家里叨 b 叨'这样的帖子或发问。

在许多视频网站上，关于维卡币的蛊惑性视频依稀可见，其中不乏最近还在源源不断上传的。

在我之前的诸多项目分析文章里，依然有许多朋友问我维卡币怎么样？是不是传销？也有一些被洗脑的，在里面吹捧维卡币的，可见还有很多人还没从维卡币里面走出来。

对于维卡币，株洲市中院已经对其营销方式给了非常明确的定性：传销。它不具备构成加密数字货币的基本特征，所谓维卡币，不过是幌子，通过传销获取暴利才是它的根本目的。如果你身边还有人陷在维卡币里，请把这些给他看，救他出来。

代表案例二：马克币（最常见的传销币路数）

第二个要说的是马克币，这种类型的是最常见的，项目包装得比较简单，漏洞多，因为简单，所以容易复制，最常见。

马克币是2015年就出来了的传销币，在当时看来，摊子铺得挺大，网络上舆论控制得也还可以，故事讲得高大上。但如果认真研究一下，肯定是能发现很多问题的。

马克币的宣传资料介绍：马克币英文名为OctaCoin，简称OCTA，是继比特币之后的虚拟货币，同时是一个全新的虚拟货币投资平台，在专业团队的指导下，投资者的投资风险会降到最低。对每一位会员都采用奖励金机制，与每位会员分享高额利润，让会员的投资收益直线攀升。

一些基本的参数基本是照搬BTC然后略加修改，但是用来忽悠中国大妈，已经足够高大上了。

跟维卡币类似，投资级别这个相当于入门费，交钱后才能获得计提报酬或者发展下限的资格。刚开始有5个级别，入门级150欧，新手级550欧，基础级1050欧，高阶级3050欧，专家级5050欧，后来又完美级5950欧，超级VIP级25000欧。

领导制度、层级制度，直接或间接发展下限，人拉人，上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，很明显的传销套路，靠发展下限或利。

这样的网站不下10个，做的太低端，而且很多网站没有企业依托，都是个人网站，然后最唬人的还有一个叫crypto888的网站，完全英文界面，好高大上啊，他们说这是激活网站，不过外国人很少会用什么888作为域名。

江苏省沛县公安局侦破的一起马克币传销案中，主犯席海翔供述："开设了50多万个会员账号，盈利大概是6000万人民币。"

总结一下这些传销项目，基本都会有以下这些特征或手段：

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种"虚拟货币"的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的"高额返利"为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为"交入门费"、"拉人头"、"组成层级团队计酬"这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的"资格"；

2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

区块链本来就偏向于技术，普通老百姓很难理解。而传销一旦披上了区块链、加密数字货币的外衣，便具有很强的隐蔽性、欺骗性，一般人们很难分辨一个币种是不是传销币，甚至最可怕的，他根本不愿去了解去分辨，一听到'稳赚不赔'、'暴富'这样的字眼便失去了理智。

即便如此，对于愿意用理智思考事物，理性的投资者来说，分辨传销币和真正的加密数字货币仍旧有据可循。

比如拿到一个项目一定要通过官网及所有公开渠道调查核实项目团队的公开背景，避免出现骗子随便找几个老外的照片取个名编个背景就来骗人的情况出现。

另外，加密数字货币采取去中心化记账，公开透明，可以查询到货币发行的总数量、流通量，转账交易记录，通过 ICO 融资和交易所买卖；而传销类币种代码不开源，中心化记账，上述信息都无法查询，操控其的平台可以无限增发，且通过拉人头、发展多级下线来获取奖励代币，很容易分辨。

如果你身在币圈，要分清楚加密数字货币与传销币，其实不难，但对于币圈以外的普通老百姓，确实很难。如果你周围有疑似深陷传销币的亲戚朋友，对照一下上文的名单，早点让他（她）们脱身。