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对俄罗斯实施经济制裁

随着俄乌局势进一步扩大，俄乌冲突已经上升到经济上的对垒：

以美国为代表的多个国家对俄罗斯发起经济制裁，手段包括冻结俄罗斯在美国的所有资产、限制俄罗斯使用美元、欧元、英镑和日元做生意的能力等，以此对俄罗斯施加压力，根据消息显示，目前，已经有包括美国、欧盟、英国、加拿大、日本、韩国等在内的国家公开表示对俄罗斯实施经济制裁，连中立国瑞士也加入了对俄罗斯制裁的行列。

美国财政部表示，禁止美国人参与任何涉及俄罗斯央行、国家财富基金或财政部的交易。拜登政府高级官员表示，美国对俄罗斯央行的制裁已经计划了几个月，我们已经做好了准备。将继续扩大我们的措施范围，以确保稳定的能源供应。只要普京继续他的乌克兰行动，我们的战略就是确保俄罗斯经济倒退。

此外，美国仍与欧盟保持密切联系，以确定被排除在SWIFT（银行结算系统）之外的俄罗斯银行名单。

加拿大总理特鲁多表示，加拿大将禁止与俄罗斯央行进行交易。

英国外交大臣特拉斯表示，我们正在研究可以（俄罗斯）用来破坏制裁的途径，包括加密货币。

据南华早报报道，新加坡将对俄罗斯实施单方面制裁。根据新加坡外交部周六的一份声明，制裁包括对可用作武器的物品实施出口管制、对指定的俄罗斯银行采取有针对性的金融措施，以及限制可用于规避金融制裁的加密货币交易。这些措施还禁止新加坡金融机构提供有助于俄罗斯央行的服务。新加坡主权财富基金GIC周六表示，将停止将政府资金投资于新发行的俄罗斯主权和央行债务。

韩国加密货币交易所正在参与对俄罗斯的制裁，例如阻止访问俄罗斯IP。Bithumb和Korbit于今日中午左右屏蔽俄罗斯IP的访问。Coinone称其上个月底就已封锁IP并限制俄罗斯公民注册，该平台没有俄罗斯用户。Upbit称该平台于去年11月就已限制俄罗斯公民的加入，目前没有俄罗斯用户。据此前报道，韩国加密交易所GOPAX已冻结其平台上的俄罗斯账户并屏蔽俄罗斯IP地址。

据Finbold报道，日本金融监管机构和国家加密货币行业机构的官员已经开始磋商，以确定如何有效实施对俄罗斯的制裁。据彭博社报道，金融服务局和日本虚拟和加密资产交易所协会正在研究采取措施，以防止俄罗斯制裁名单上个人和企业的加密资产转移。据消息人士透露，目前没有阻止所有俄罗斯客户访问的计划，例如乌克兰政府的要求。值得注意的是，日本监管机构的目的是防止数字资产沦为规避传统金融工具限制的工具。

路透社报道，法国财长布鲁诺·勒梅尔（Bruno le Maire）表示，欧盟财政部长们同意加强对俄罗斯的制裁，对俄罗斯的制裁领域将包括加密货币。欧盟领导人之间有一个很大的共识，即加密货币在制裁俄罗斯方面不能被忽视，不应该成为漏洞。

据Decrypt报道，瑞士联邦政府计划冻结俄罗斯公民和企业在瑞士境内持有的加密资产。财政部的一位高级官员表示，冻结加密资产是必要的，因为瑞士希望保护其区块链行业的完整性。

此外，美国、欧盟、英国、加拿大发布对俄制裁联合声明：禁止俄多家银行使用SWIFT系统。

面对制裁，俄罗斯中央银行25日发表声明，表示无论受到何种制裁，国家都有计划继续运行，而俄罗斯央行将为受美国和其他国家制裁影响的银行提供支持。

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示：我们有一套系统可以在内部取代SWIFT（银行结算系统）。外国同行也可以连接到俄罗斯的替代SWIFT。

加密货币成为制裁的焦点

在这次俄乌冲突中，加密货币显得尤其突出，无论是乌克兰受到数量巨大的加密货币捐款，还是受冲突影响公民开始使用加密货币进行支付和购买生活物资，以及通过加密货币进行资产转移或者保护等等，加密货币都充当了重要角色。

一名驻伦敦的律师表示，因俄乌冲突而遭受严厉金融限制的俄罗斯寡头和亿万富翁正在转向比特币。

W Legal首席执行官Nigel Kusher向BBC表示，他们面临的直接问题是应该将把现金转移到哪里，他们肯定不想把钱转移到俄罗斯，“W Legal律师事务所正在与一些未透露姓名的俄罗斯富人合作。“有些人可能会购买比特币，这对他们来说真的很棘手。”

Kusher补充说，这是某些受到国际制裁的俄罗斯寡头和亿万富翁的唯一选择。“一旦你被列入制裁名单，除了一家俄罗斯银行，世界上没有其他银行会与你接触，所以你还能把钱投到哪里呢？”

一些国家也担心，俄罗斯会通过加密货币绕开经济制裁，从而将制裁的重心放到加密货币身上。

据Decrypt报道，日前美国四名参议院民主党人致信美国财政部，对俄罗斯可能使用加密货币来避免制裁表示担忧。

美国财政部部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）回应称，美国将密切关注局势，“我们将继续研究制裁是如何运作的，并评估是否存在泄漏，我们有可能解决这些问题”。 其中，她表示，加密货币是俄罗斯逃避制裁方面值得关注的渠道，“这一领域并非完全可以规避的。”

据News Bitcoin报道，包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国在内的G7国家正在研究阻止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁的方法。

G7国家的财政部长和央行行长与乌克兰财政部长Serhiy Marchenko举行了虚拟会议。德国财政部长Christian Lindner表示，这是关于在各个层面最大限度地孤立俄罗斯并拥有最大的制裁能力，他说这包括加密货币。

加密货币确实能够提供更加安全的资产保障，以及新的支付结算体系，如果俄罗斯采用加密货币的确能够在很大程度上建立全新的金融体系，从而规避制裁。

据Crypto News报道，俄罗斯执政党统一俄罗斯党成员、国家杜马信息政策委员会副主席Anton Gorelkin表示，约有12%的人口使用加密货币或与之接触，将通过即将出台的法规保护加密货币持有者。

国会议员兼加密立法监管工作组成员Alexander Yakubovsky补充说，加密的“合法化”可以帮助俄罗斯与西方主导的经济制裁作斗争。财政部在乌克兰军事行动之前提交的现有法案将允许加密挖矿成为一种“新型经济活动”。财政部金融政策司银行监管负责人Osman Kabaloev补充说，从法律上定义“加密挖矿”和“加密交换”等术语将有助于实现这一目标。

不过，美国非盈利组织区块链协会政策主管Jake Chervinsky表示，俄罗斯不能也不会使用加密货币来规避制裁，对加密货币用于规避制裁的担忧是完全没有根据的。

Chervinsky阐述了俄罗斯不太可能使用加密货币绕过美国制裁的三个原因：

首先，制裁不局限于美元，现在任何美国企业或公民与俄罗斯进行交易都是非法的。

第二，像俄罗斯这样的国家的金融需求远远超过了目前加密市场的能力，Chervinsky称加密市场“太小、成本太高、太透明，对俄罗斯经济没用”。 换句话说，即使俄罗斯能够获得足够的流动性，它仍然无法在这样一个市场上隐藏自己的交易。

第三，普京花了数年时间试图让俄罗斯免受制裁，但俄罗斯未能建立任何有意义的加密基础设施，甚至未能最终确定加密法规，所以加密货币并不是他计划的一部分。

据Cointelegraph报道，由于两国之间的持续战争，乌克兰政府希望对俄罗斯加密货币用户实施全面打击。一部分其他国家也表示担心俄罗斯可能会使用加密货币来绕过西方制裁。但是，禁止普通俄罗斯人和金融机构使用加密货币的最大支持者之一实际上是俄罗斯中央银行（CBR）本身。

据当地新闻媒体tass.ru周四报道，CBR继续坚持提议禁止在俄罗斯联邦发行、开采和流通加密货币。CBR的一名官员表示：“中央银行目前支持之前宣布并在官方网站上发布的立场。”

加密制裁手段

从目前对加密货币的实际监管和制裁情况来看，基本方向是通过中心化交易所对俄罗斯相关用户进行资产冻结，并且禁止俄罗斯人进行加密货币的交易等。

三月一日，美国当局也公布新政策，要求币安、Coninbase等六家加密货币交易所阻止俄罗斯逃避制裁。

这些CEX（中心化交易所）是中心化的“加密企业”，受制于所在国的政治安排，因此，在很大程度上成为加密货币的受控制的重灾区，也成为这场加密制裁的重点。

不过，从目前反馈的信息来看，中心化交易所还没有完全支持制裁，币安、Coinbase两个最大的交易所还没有完全接受制裁要求。

币安创始人赵长鹏认为，单方面冻结用户资产是不正确的，我们没有权力这样做！

赵长鹏撰文谈及为什么没有进一步制裁/冻结所有俄罗斯用户的资产，“我们认为我们没有权力这样做。制裁决定由最高级别的政府做出，并得到立法机关、执法部门甚至军事力量的支持。我们认为企业或平台单方面决定冻结大量用户资产是不正确的。”

赵长鹏还表示，币安在过去三年总共关闭了大约20,000个账户，因为这些账户在政治公共人物（PEP）暴露或国际制裁指令方面具有高风险类型。“PEP在注册之前会在币安被拦截。大多数新受制裁的个人都会被标记为PEP，因此在他们能够交易之前很久就被拒绝访问我们的平台，这包括委托人、他们的律师、家庭成员等。” 同时，币安合规团队在全球拥有500多人，其中近一半直接参与制裁控制工作，例如反洗钱、名称筛选、KYC和链上监控。

Coinbase CEO Brian Armstrong则表示，“公司并没有先发制人地禁止所有俄罗斯人使用Coinbase。我们认为每个人都应该获得基本的金融服务，除非法律另有规定。”

3月1日，乌克兰副总理兼数字转型部部长Mykhailo Fedorov此前公开呼吁主要加密货币交易所屏蔽俄罗斯用户，对此Coinbase表示：“不会全面禁止所有涉及俄罗斯地址的Coinbase交易”。

此外，币安的代表也在周一表示，该公司没有单方面冻结俄罗斯用户账户的计划。此前消息，乌克兰政府在上周日升级了针对俄罗斯加密货币用户的言论，称现在是针对普通用户实施打击的时候了。乌克兰副总理Mykhailo Fedorov表示，他请求“所有主要的加密货币交易所封禁俄罗斯用户的地址”。