上海来伊份股份有限公司电话(上海来伊份公司简介)
证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2020-047
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年6月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年6月5日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长施永雷先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年6月24日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-048)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年6月9日
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