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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-47

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于公司回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》，具体内容详见公司于2019年1月15日披露的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》（ 公告编号：2019-05）。2019年2月15日，公司披露了《回购股份报告书》（ 公告编号：2019-14），拟以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币4.5元/股，回购股份的数量不低于5000万股（占总股本的1.67%）且不超过1亿股（占总股本的3.35%），回购股份资金额度不低于人民币1.725亿元且不超过人民币4.5亿元。

因公司实施完成了2018年度利润分配方案，自2019年5月17日利润分配除权除息之日起，公司回购股份的价格上限由不超过人民币4.50元/股调整为不超过人民币4.43元/股。具体内容详见公司于2019年5月10日披露的《2018年度利润分配实施公告》（ 公告编号：2019-42）。

一、公司回购股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的实施进展情况公告如下：

截至2019年5月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份10,803,774股，占公司总股本的0.36%，最高成交价为4.49元/股，最低成交价为4.38元/股，成交的总金额为47,850,758.46元（不含交易费用）。公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、其他说明

1. 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；

2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年2月18日）前五个交易日公司股票累计成交量65,479,615股的25%；

3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年6月4日

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-48

成都市兴蓉环境股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十四次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年6月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金人民币1000万元，出资设立全资子公司简阳市成环环境有限责任公司，从事污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理工作。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（ 公告编号：2019- 49）

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于投资建设第六净水厂再生水利用工程项目的议案》。

同意公司投资建设第六净水厂再生水利用工程项目，并由下属子公司成都市排水有限责任公司负责本项目的建设及运营管理。本项目预计总投资为1.25亿元，建设规模为10万m3/d。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设第六净水厂再生水利用工程项目的公告》（ 公告编号：2019- 50）

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-49

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币1000万元，出资设立全资子公司简阳市成环环境有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准,以下简称“项目公司”），从事污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理工作。

（二）本次对外投资事项已经公司于2019年6月4日召开的第八届董事会第二十四次会议审议，并以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资基本情况

（一）项目公司名称

项目公司名称暂定为简阳市成环环境有限责任公司（以工商登记机关核准为准）。

（二）项目公司类型

有限责任公司

（三）项目公司住所

四川省成都市简阳市（以工商登记机关核准为准）

（四）经营范围

污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理。污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理、产品制造以及咨询研究、开发和提供服务。（以工商登记机关核准为准）

（五）注册资本及出资方式

项目公司注册资本为1000万元人民币。公司拟以自有资金即货币方式出资。

（六）机构设置及高级管理人员

项目公司设执行董事和监事各一名，由公司任命和更换，不设董事会及监事会，执行董事兼任项目公司法人和经理。项目公司设财务负责人一名，由经理提名，由执行董事聘任，也可由执行董事向社会公开招聘。

三、设立的目的和对公司的影响

为确保委托运营工作顺利开展，规避相关政策风险，公司拟通过设立项目公司的方式，为简阳市环沱排水有限公司建设的简阳市城南工业园污水处理厂、简阳市平泉精细化工产业园污水处理厂以及简阳市贾家中小企业园污水处理厂提供委托运营服务。项目具体情况详见公司于2019年2月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订〈委托运营协议〉暨关联交易的公告》（ 公告编号：2019-08）。

本次对外投资事项，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司将根据上述事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-50

成都市兴蓉环境股份有限公司关于投资建设第六净水厂再生水利用工程项目的公告

一、项目投资概述

（一）项目背景

以《成都市水生态系统2025规划纲要》为引领，成都市中心城区再生水利用率2020年将达到40%。根据成都市水务局《成都市中心城区（绕城内）污水处理厂再生水回用近期实施方案》等相关文件要求，同时结合实际情况，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设第六净水厂再生水利用工程项目（以下简称“本项目”），并由下属子公司成都市排水有限责任公司负责本项目的建设及运营管理。本项目预计总投资为1.25亿元，建设规模为10万m3/d。

（二）本事项已经公司2019年6月4日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、项目基本情况

（一）项目概况

第六净水厂再生水利用工程项目，位于成都市成华区高洪村五组（成都市第六净水厂内西侧现状绿化空地），预计总占地约97.5亩，建设规模为10万m3/d，建设内容为新建再生水泵房、配套再生水管线及其他构筑物。

成都市第六净水厂出水经过二次消毒，近期向马家堰等中小河道进行生态补水，同时考虑向熊猫绿道和锦城绿道及特色园区补充绿化浇洒用水。出水水质执行《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》（DB51/2311-2016），主要指标中COD、BOD、氨氮、总磷等达到《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。

（二）项目总投资及投资回报

本项目估算投资为1.25亿元，拟按照自筹30%，银行贷款70%的比例进行资金筹措。参照《成都市中心城区城市中水服务特许经营权协议》及《清水河景观环境补水项目中水服务协议》的约定，本项目投资回报率暂估为8%。项目建成后，将根据项目投资和运行成本另行测算中水服务费。

（三）项目建设期及进度

项目建设期预计为2019年10月至2020年11月。该项目已在成都市发改委完成项目备案立项，项目申请报告评审已取得成都市水务局的审查意见。目前，项目勘察-设计招标工作已完成，正进行初步设计工作。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目的建成投运可解决成都市中心城区生态环境用水短缺的问题，改善中心城区水环境质量，满足水资源开发利用的需要，有助于提升城市水环境质量。本项目将进一步增加公司再生水供应及配套管网领域的规模和业绩，有利于提升公司市场竞争力，增加公司未来的营业收入，符合公司整体发展战略。

本项目处于前期筹划阶段，尚未签署相关服务协议，存在一定的不确定性。受国家产业、税收政策变化等多方面不确定性因素的影响，尚存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险。公司将加强相关服务和指导，协助和督促本项目加紧办理项目建设的前期手续，强化工程建设管理，确保项目如期建成投运。同时也将加强与成都市水务局、财务局的沟通联系工作，确保相关协议的签署与服务费用的及时收取。