虚拟货币搬运工作

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新民晚报讯 （通讯员 王晓阳 记者 袁玮）今年5月底，警方在办理一起电信诈骗案时，揪出了几名“转账搬运工”，8名年轻小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助诈骗分子转移钱款，短短三四个月竟转移赃款1500余万元。日前，虹口区检察院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。

图片来源：东方IC

今年3月底，由于疫情影响在家待业的曾某正为房贷、车贷和刚出生的孩子奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方的微信。曾某从祝某处了解到，所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金。曾某在祝某的指导下安装了某app，并注册账户加入“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。

“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）收币地址和支付宝二维码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网（一家虚拟货币交易平台）上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。”曾某交代，“每转10000元会给我50元好处费。” 经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利3万余元。

而几乎同一时间，同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”，发现“来钱很快”后，陈某又叫上老乡朱某和刘某，三人凑了一笔购买USDT币的启动资金，开始分工合作进行“转账搬运”，得到的好处费再由三个人一起平分。经审查，2020年3月至6月间，陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元，从中非法获利1万余元。

案发后，曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案，顺蔓摸瓜，民警又抓获祝某、任某等4人。经审查，今年4月至今，祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金678万余元，从中获利3万余元。

虹口区检察院审查后认为，曾某、陈某、祝某等8人的行为均已触犯我国《刑法》，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。