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免责声明：本文旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。文章仅代表作者'；这是我的观点，不是官方立场。

边肖：记得关注

来源：连锁新闻

作者：Chainalysis团队译者：陆[XY002][XY001]2019年，一起总价值20亿美元的加密货币庞氏骗局被戳破可能会对2020年比特币价格的走势产生持久的影响。

这个骗局就是PlusToken，这可能是有史以来最大的庞氏骗局。

普勒斯多肯出生于2018年。。当时，一个数字货币钱包工具"普鲁斯多肯"月入10%就诞生了。投资者可以在PlusToken存储比特币、以太坊等资产，也可以通过发展下线获得更高的收益。。明眼人一看就知道这是典型的传销和庞氏骗局，但普勒斯多肯为其包装了一个冠冕堂皇的商业模式：收入来自"套利和量化"，也有一些真正的量化团队出来澄清。搬砖套利怎么可能有100%以上的年化收益率？

这种屡试不爽的传销，再加上"高科技"和"高产"，吸引了很多投资人，平台吸收的资金也一直在增加。。据区块链数据分析公司Chainalysis分析，涉案资金约20亿美元，有媒体报道整个骗局可能接近30亿美元。2019年6月，有用户发现PlusToken无法提现。在过去，PlusToken可能会开放提现，以便吸收更多资金。当然，后来加入用户的资金是用来填补之前加入的用户的收入的。

稍后六名中国公民被瓦努阿图警方逮捕，罪名是"进行非法网络诈骗"并被遣返回中国。后来发现涉案人员与网上传播的普勒斯多肯团队一致。大家还没来得及拍手叫好。我意识到被普卢斯托克骗走的资金可能很难追回。因为加密货币有一个特点"反没收"，只要他们不'；不交出加密货币的私钥，这些资产将永远在他们或某人'；的手。

所以有人建议，监管机构应尽快与区块链数据分析公司合作，分析这些资金的最终去向。毕竟犯罪分子肯定会通过复杂的手段来清洗这笔巨款。也许这些赃款的连锁交易无法阻止，但只要涉及到法币的交换。，监管机构有能力追查和处理。

其实PlusToken团队确实在洗钱。虽然PlusToken团队的6名成员被捕，但这些被盗资金的地址已经被转移。，试图通过复杂且无法追踪的混币和更高级的策略，将盗来的钱兑换成其他加密货币或卖给交易所的场外经纪商。这也说明并非所有涉案人员都已落网，至少有一名或多名嫌疑人仍然在逃。。区块链数据分析公司Chainalysis对PlusToken的资产走势进行了追踪，并对同期的交易数据进行了分析，发现比特币价格的下跌与PlusToken'秘密洗钱。。目前，至少有1.5亿美元的赃款尚未提现。

基于分析结果，Chainalysis写了一份报告，详细介绍了他们分析的PlusToken的洗钱方式以及对加密货币价格的影响。。以下为报道全文。

欺诈在加密货币世界中非常普遍。根据我们的内部研究，在2019年，密码专家已经诈骗了数百万受害者价值数十亿美元的金钱。但加密欺诈的潜在影响绝不仅限于财务损失。对于整个行业的发展，可能会吓跑其他潜在的参与者。什么'；s普勒斯多肯？

PlusToken，总部在中国，是一家加密货币钱包。如果用户使用比特币或以太坊购买与他们的钱包相关联的PLUS加密令牌，他们将提供很高的回报率。欺诈者声称他们可以提供高回报，因为"汇兑利润、采矿收入和推荐收入"都很高。。PlusToken也将在几个国内交易所上市，并达到350美元的最高价格，从而吸引数百万人来"投资"。国内媒体在此之前报道过PlusToken骗局吸收了价值超过30亿美元的加密货币。.Chainanalysistrackedthe180,000BTC,6.4millionSwissfrancs,111,000USDTfrancsand53OMG(Omisego)thatflowedfromthevictimtoProust'swallet.总价值约20亿美元。这些数据足以让PlusToken成为史上最大的庞氏骗局之一。

虽然今年6月PlusToken有6名涉案人员被捕，但被盗资金仍在钱包中流通。大部分资金是通过在火币平台上运营的独立场外券商套现的，说明涉案人员并未全部落网，至少有一名或多名嫌疑人仍然在逃。

plustoken诈骗分子如何利用搅拌机和场外经纪人洗钱套现？

虽然我们追查到了受害者发给PlusToken的价值20亿美元的各种加密货币，但其中一部分钱已经支付给了早期投资者(大概是为了维持他们高回报的假象)。当时，PlusToken宣传自己是一家合法的公司。所以，在大多数情况下，我们很难判断PlusToken诈骗犯进行的转账是要转给那些早期投资人，还是转给自己的钱包。不顾我们已经追踪到大约800，000瑞士法郎和45，000BTC，我们可以肯定地说，这些钱已经被转移到诈骗犯'；他自己的洗钱地址。和他们已经兑现了80万个ETH中的至少1万个ETH，而另外79万个ETH最近一个月没有动过，全部存在一个以太坊钱包里。

然而45，000个被盗BTC的流程更加复杂。

到目前为止，大约有25000个BTC被提现，剩下的20000个BTC分散在8700多个加密货币地址中。这说明诈骗分子为掩盖资金流向下了很大功夫。欺诈者使用超过71，000个不同的地址进行了超过24，000次BTC转账交易以套现，这还不包括现金交易和汇兑交易。

这些交易中有许多是通过WasabiWallet等混合器操作的，这使得使用CoinJoin协议跟踪资金路径变得更加困难。以下是chainanalysis反应器的分析图。可以学习一个追踪的例子：

这里我们可以看到资金被分割成很多新的唯一的地址，然后诈骗分子会使用典型的混合器手段将这些地址再次合并。其他方面的

欺诈者还使用剥离链和其他复杂的操作来混淆资金流。剥链是洗钱的一系列交易。在这种交易中，多个实体可以通过不同的钱包持续快速地发送加密的钱，然后将少量加密的钱套现。最后把剩下的钱大部分发到另一个钱包里。

上图是PlusToken诈骗犯混淆处理的一个很好的例子。资金从左上角的钱包开始，然后向右移动。对角线移动代表地址类型的变化，垂直移动代表混合器的使用。

最后资金被转移到霍比的一个场外经纪人的地址进行清算，这是目前几乎所有PlusToken加密货币套现的手段。场外经纪人促进个人买家之间的交易。这些买家可能真的想在公开交易所交易，也可能不想。场外经纪人通常与交易所有关联，但独立运作。如果交易者希望以设定的约定价格实现大量加密货币，他们通常会去场外经纪人那里。

不仅如此。与大多数正规的加密货币交易所相比，场外经纪商对KYC的要求较低，因此对普卢斯托克这样的犯罪分子非常有吸引力。正规的加密货币交易所监控交易并保留客户信息。为了报告可疑活动并遵守执法机构的监管规则，但场外经纪人遵循不同的规则。虽然很多规则是合法的，但确实有场外券商利用较低的KYC要求为非法用户提供服务。一些场外经纪商甚至在高额利润的驱动下，专门从事犯罪资金转移和洗钱。

在这种情况下，通过场外券商套现可能是最近比特币价格被压低的原因之一。

诈骗分子认识到比特币是比特币市场价格低迷的原因吗？

截至目前，PlusToken已经通过场外经纪商套现了至少价值1.85亿美元的被盗比特币。。分析加密货币市场的人都知道，大量的套现交易通常会压低比特币的价格，也有人问过PlusToken的套现是不是对比特币的拖累。所以我们决定通过火币的场外经纪人。，分析与PlusTokencash相关的比特币价格，并尝试回答相关问题。

在本次分析中，我们首先根据PlusToken比特币转账的两种方法，得出火币交易所的比特币价格：

。

1。链上交易量(On-chainvolume):链上交易量是指从PlusToken欺诈者控制的钱包转移到我们确定的26家知名场外经纪商中任何一家的比特币数量。。2.交易量：线下交易量是指在USDT火币上交易的比特币数量。之所以选择这个指标，是因为我们从分析中可以知道。PlusToken诈骗犯一直在将偷来的比特币兑换成USDT，然后将USDT兑换成法定货币。但是，因为这些交易只记录在霍比'；自己的订单，而不是在区块链。所以我们可以'；我不知道其中哪些是PlusToken欺诈者出售的比特币。我们的假设包括两部分：我们预计随着场外经纪商从PlusTokenwallet收到比特币并将其兑换成USDT，任何在线交易量的增长都会随着交易量的增加而增加。

我们预计，随着越来越多的比特币在市场上交易。比特币价格会在链条上和交易量上升后迅速下降。

这两个假设已经被证明是正确的。我们的结论

从上面可以看出，PlusToken钱包从4月中旬开始发送固定的比特币流量，在罪犯落网前的6月下旬开始急剧增加。在那之后，我们没有'；直到八月份出现了几个高峰，我才发现有什么特别的变化。之后PlusToken再度套现，再创新高，同时在整个9月保持高位。然后，我们在10月份看到了更多的峰值。我们假设的

。场外经纪商的连锁流量激增与比特币价格下跌有关。但由于链中转入交易所的比特币有时并不会立即交易，比特币的价格下跌会滞后于PlusToken的提现。。我们在9月20日发现了一个很好的例子，当时PlusToken欺诈者套现了大约3400万美元的比特币。比特币被转移后，9月24日至26日，市场价格稳步下跌。，从1万多一点到8000美元左右，而且这个价格停留了一个月左右。但是交易量会有什么影响呢？请看下图。

在这里，我们的假设也被证明是正确的。正如我们所料，从9月23日开始，就在PlusTokenwallet向火币的场外经纪商发送大量比特币的几天后。，USDT'；美国比特币交易量大幅增长。9月24日之后不久，比特币的价格开始下跌。

通过这个分析，我们可以得出结论，PlusToken套现与比特币价格下跌有关。

能证明因果关系吗？我们可以'；不能肯定地说比特币的价格下跌是因为PlusToken提现造成的。价格下跌也可能是其他原因造成的，只是在提现后偶尔发生。为了解决因果关系的问题我们进行了回归分析，以测试9月23日至28日之间的交易量增长如何影响比特币的价格波动。通常我们只测试交易量如何影响价格本身，但在9月24日这个评估期内，比特币的价格只有一次大幅波动。我们需要一种方法来评估更大的波动，以判断这种分析的因果关系，并确保结果不受异常值的影响。波动率可以衡量给定时间与比特币平均价格之间的偏差，可以用来评估足够多的变化。同时也让我们了解了PlusToken的套现方式是如何影响比特币价格的。

我们的回归分析表明，在9月23日至28日期间，PlusToken'这种正相关关系在统计上是显著的。

套现可能以两种方式之一导致波动性增加，要么直接通过增加比特币的供应和改变市场动态，要么间接通过影响交易者'；对市场的看法。请记住PlusToken的套现只是比特币价格波动的众多潜在因素之一。媒体报道、共同策划的市场操纵、算法交易错误或其他诸多因素也可能导致比特币的价格波动。然而，如果没有普鲁斯多肯的影响，在我们研究的时间段内，这些其他因素都无法给出影响比特币价格波动的令人信服的解释。

遗憾的是，无法区分通过火币场外经纪商交易的PlusToken基金和在火币平台上进行的其他交易。因此，我们可以'；t断言PlusToken提现导致比特币价格下跌。但是，我们可以说，这些提现行为会导致比特币价格波动的加大，这显然与比特币价格的下跌有关。

打击诈骗不用说什么了

到目前为止，至少有2万BTC(价值近1.5亿美元)没有套现，所以继续观察套现操作与比特币价格的关系将会非常有趣。根据这一分析和我们迄今观察到的市场反应我们认为，兑现大量非法获得的加密货币很可能压低加密货币的价格。

PlusToken欺诈是最典型的危害公众的加密货币欺诈案例，交易所、执法机构和监管机构需要对此保持警惕。在这种情况下数百万诈骗受害者可能永远也拿不回他们被骗放弃的钱。交易所不应该允许场外经纪人进行未经审查的商业活动，因为这将使犯罪分子很容易清洗他们非法获得的资金，交易所应该有KYC合规要求。并监控交易活动。世界各地的监管机构也需要注意保护加密货币消费者，并考虑如何适用反洗钱法律，以防止此类骗局再次发生。